2025年优秀维权案例丨巧促退缴沟通 非吸案实现最优判决
某投资管理有限公司(以下简称“某投资公司”)、某商务咨询服务有限公司(以下简称“某商务公司”)、某甲电子商务有限公司(以下简称“某甲公司”)、某乙电子商务有限公司(以下简称“某乙公司”),分别于2013年3 月、2016年8月 、2018年5月 、2018年6月分别在A区、B区、C区注册成立，实际控制人杨某(另案处理)。某商务公司第二十八分公司于2017年5月在B区注册成立，实际经营地点位于B区某广场。被告人苏某于2013年4月至2016年初、2016年年底至2018年10月，先后担任某投资公司、某商务公司第二十八分公司业务员。期间，苏某在B区等地以上述公司名义，在未经有关部门依法批准的情况下，以电话宣传、口口相传等途径向社会公开宣传销售众筹等理财产品信息，承诺高额回报，通过与集资参与人签订《支持者协议》等方式吸揽资金，共计人民币4651万元。争议焦点：被告人能否退缴违法所得。律师工作及亮点：被告人苏某因家庭困难，尚欠几十万债务，因此在审查起诉阶段没有退缴违法所得。虽然认罪认罚，检察院出具量刑建议是3年4个月。因量刑3年4个月，并处罚金最少为10万元。律师与法官沟通协商，律师给被告人和家属做工作，争取退缴违法5万元，量刑为3年，并处罚金最少可以为5万元了。法院同意律师的方案，对于被告人是最佳解决方案。被告人家属积极筹钱，退缴违法所得5万元。被害人得到5万元退赔。被告人、法官、公诉人对律师的工作都满意。案件结果：判决苏某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。
财产类犯罪
